Denaro contante: controlli più stringenti dalle Dogane
Il CdM del 4 settembre ha approvato in via preliminare un decreto con regole sul contante. Vediamo alcune novità nelle definizioni di denaro, valuta e prepagate
Il CdM del 4 settembre ha approvato in via preliminare un decreto con regole sul contante. Vediamo alcune novità nelle definizioni di denaro, valuta e prepagate
Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell’uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali
Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
Il Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana